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灰黑利益链曝光 私募大佬叶飞涉嫌操纵市场被抓

时间:2021-09-25 19:00:15 来源:互联网

证监会24日发布消息,近日配合公安机关开展联合行动,一举将3起操纵市场案件的主要涉嫌犯罪人员抓捕归案。其中包括各方高度关注的叶某。证监会表示,相关案件反映了操纵团伙与配资中介、市场掮客、股市“黑嘴”等相互勾结的灰黑利益链条。

曾扬言:计划爆料18家上市公司

经查,2020年8月至2020年12月,刘某烨团伙以股票配资、委托理财等方式控制数十个证券账户,涉嫌通过集中资金优势、持股优势连续买卖等手段操纵“南岭民爆”股票,非法获利数千万元;叶某在明知刘某烨等人操纵“南岭民爆”股票价格的情况下,积极提供相关帮助及建议,为操纵市场创造有利条件,并谋取非法利益。2019年以来,刘某龙团伙、颜某团伙涉嫌通过连续交易、对倒等方式,分别操纵“今创集团”“昊志机电”股票价格,涉案金额巨大。调查还发现,个别机构从业人员存在利用职务便利与操纵团伙进行利益输送的嫌疑。鉴于上述人员的违法行为达到刑事立案追诉标准,证监会依法将相关案件线索移送公安机关。

今年5月,叶某曾扬言“计划爆料18家上市公司”,涉及所谓“市值管理”,并“爆料”自己在某次参与的过程中没有拿到相应佣金,引发市场关注。

曾表明:为违规行为“牵线搭桥”

记者了解到,上述提及的“叶某”就是前期爆料“中源家居”等个股操纵的叶飞,此次经监管部门的调查,确认了他涉嫌违法违规事实,且达到了刑事立案追诉标准,公安部门于近日已将他抓捕归案。

公开资料显示,叶飞为私募基金操盘手,2007年度获得中国股市民间高手大赛第一名。2010年倚天投资成立,叶飞担任公司总经理,开始了私募基金财富管理之路。4年后,便辞去倚天投资总经理职务,2020年8月,退出法定代表人职位及公司高级管理人员备案,张文珂为新任法定代表人。

叶飞在资本市场上是一位极富争议性的人物,他曾经有过“黑历史”。2015年9月,证监会通报,叶飞于2015年5月13日至6月30日,以集中资金优势在尾盘阶段连续买入的方式,操纵“信威集团”、“晋西车轴”、“江淮汽车”、“奥特迅”、“中青宝”等5只股票价格,合计罚没2600多万元。

2016年8月,证监会通报2016年上半年私募基金专项检查执法情况,叶飞及其旗下的倚天投资出现在被采取行政监管措施的名单,而叶飞也是此次专项检查中唯一被通报采取监管措施的个人。

2021年5月,叶飞及其关联公司淮北市倚天投资有限公司等已成为被执行人,执行标的726.5万元,执行法院为天津市南开区人民法院。2020年8月,原告李杨通过非诉保全审查申请冻结了淮北市倚天投资名下的银行存款236万元,期限为一年。2020年9月,叶飞及其淮北市倚天投资便被合肥铁路运输法院列为老赖,并被限高,执行标的为82.46万元。

综合来看,叶飞实控的淮北市倚天投资累计执行标的总金额2752万元,未履行总金额达2658万元,比例达96.6%。截至目前,叶飞实控的淮北市倚天投资多次被列为失信被执行人(老赖),涉及多则终本案件及限制消费令。

北京中银律师事务所高级合伙人吴则涛表示,叶飞在举报相关主体涉及操纵市场行为的同时,另一方面也表明了自己参与了相关违规行为的“牵线搭桥”,对于这种“牵线搭桥”的行为是否涉嫌违法违规甚至涉嫌构成操纵市场犯罪的帮助犯,需要结合叶飞的知情程度、主观目的、与其他行为人的意思联络、参与的深度以及违法所得等因素进行综合判断。

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